CRÍMENES GRAVES Y
FLUJOS FINANCIEROS

La poca transparencia del sector privado facilita que las empresas cometan abusos, que se escondan los beneficiarios reales, y que existan ganancias derivadas de la corrupción y los flujos ilícitos que propician escenarios de violencia y violaciones graves a los derechos humanos.

A partir del 2006, en México por ejemplo, los escenarios de violencia se incrementaron y se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Ante esto, Empower comenzó a rastrear y examinar flujos financieros entre el sector privado y el sector público, incluyendo los que originan de o terminan en personas y organizaciones delictivas.

Desde el 2018, colaboramos con organizaciones de derechos humanos que acompañan a víctimas de graves crímenes, particularmente familiares de personas desaparecidas, para contribuir a la exigencia de verdad y justicia.

Nuestra premisa es que nadie se debe beneficiar económicamente de las graves violaciones a derechos humanos.

Es importante insistir en otras formas de rendición de cuentas que no se enfoquen unicamente en perpetradores directos sino también en arrojar información y análisis que permitan encontrar a los responsables que se encuentran en la parte más alta de la cadena de mando, es decir, las y los autores intelectuales y los beneficiarios finales de estos crímenes.

Nos damos a la tarea de investigar los nexos entre empresas, autoridades de gobierno y crimen organizado como la clave para explicar las dinámicas que provocan violaciones graves a los derechos humanos.

Le seguimos la pista al dinero por medio del mapeo de redes económicas financieras, incluyendo análisis de redes políticas y económicas.

CÓMO LO HACEMOS

Rastreamos flujos ilícitos incluyendo licencias, concesiones y otros tipos de contratos.

Hacemos revisión de expedientes judiciales para identificar y analizar cadenas de mando.

Mapeamos y trazamos redes de prestanombres e identificamos a los beneficiarios reales.

Desarrollamos análisis de cómo se expresan inversiones legales e ilegales en el territorio a través de herramientas cartográficas.

Hacemos rastreo de los intereses comerciales y activos a través de búsquedas de registros públicos y otras bases de datos oficiales, incluso en paraísos fiscales.

EJEMPLOS DE
NUESTRO TRABAJO

Administraciones estatales pasadas, tanto en Coahuila como en Veracruz, México, han sido fuertemente señaladas no sólo por los desvíos multimillonarios de recursos públicos sino también por indicios de protección y/o colusión con organizaciones criminales y el aumento de graves violaciones a derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad del estado.

Sin embargo, el vínculo entre los crímenes económicos y las graves violaciones a derechos humanos no ha sido estudiado detenidamente más allá de sus implicaciones en materia de corrupción e impunidad. 

Específicamente, el papel de las empresas dentro de estructuras macrocriminales —por ejemplo, para lavar ganancias obtenidas de manera ilícita por actores criminales armados— es a menudo ignorado.

Conoce el sitio de Flujos Ilícitos: https://flujosilicitos.colaboratorio.org/

Empower condujo una investigación estratégica para evidenciar la corrupción y colusión dentro de las prisiones estatales de México entre funcionarios y grupos del crimen organizado. La investigación tiene como objetivo analizar el rol de las prisiones dentro de las redes criminales más amplias en cuatro estados: Nuevo León, Durango, Tamaulipas y Chihuahua.

La investigación apoyará los esfuerzos de nuestras contrapartes para exigir que se investiguen las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, que se busquen recursos legales para que se repare el daño a las víctimas, y que se accedan a la verdad y justicia de estos crímenes.

A través de analizar datos sobre desapariciones forzadas y otros graves crímenes de derechos humanos, se realiza análisis cartográfico para conocer los lugares en donde hubieron desapariciones de personas, identificar a los posibles perpetradores y si existe colusión estatal, y arrojar posibles vínculos a megaproyectos de inversión, entre otros variables.

Esta investigación tuvo la finalidad de aportar nueva información que ayude a la existencia de verdad y justicia por las graves crímenes de derechos humanos en México.