CRÍMENES GRAVES Y
FLUJOS FINANCIEROS

La poca transparencia del sector privado facilita que las empresas cometan abusos, que se escondan los beneficiarios reales, y que existan ganancias derivadas de la corrupción y los flujos ilícitos que propician escenarios de violencia y violaciones graves a los derechos humanos.

A partir del 2006, en México por ejemplo, los escenarios de violencia se incrementaron y se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Ante esto, Empower comenzó a rastrear y examinar flujos financieros entre el sector privado y el sector público, incluyendo los que originan de o terminan en personas y organizaciones delictivas.

Desde el 2018, colaboramos con organizaciones de derechos humanos que acompañan a víctimas de graves crímenes, particularmente familiares de personas desaparecidas, para contribuir a la exigencia de verdad y justicia.

Nuestra premisa es que nadie se debe beneficiar económicamente de las graves violaciones a derechos humanos.

Es importante insistir en otras formas de rendición de cuentas que no se enfoquen unicamente en perpetradores directos sino también en arrojar información y análisis que permitan encontrar a los responsables que se encuentran en la parte más alta de la cadena de mando, es decir, las y los autores intelectuales y los beneficiarios finales de estos crímenes.

Nos damos a la tarea de investigar los nexos entre empresas, autoridades de gobierno y crimen organizado como la clave para explicar las dinámicas que provocan violaciones graves a los derechos humanos.

Le seguimos la pista al dinero por medio del mapeo de redes económicas financieras, incluyendo análisis de redes políticas y económicas.

CÓMO LO HACEMOS

Rastreamos flujos ilícitos incluyendo licencias, concesiones y otros tipos de contratos.

Hacemos revisión de expedientes judiciales para identificar y analizar cadenas de mando.

Mapeamos y trazamos redes de prestanombres e identificamos a los beneficiarios reales.

Desarrollamos análisis de cómo se expresan inversiones legales e ilegales en el territorio a través de herramientas cartográficas.

Hacemos rastreo de los intereses comerciales y activos a través de búsquedas de registros públicos y otras bases de datos oficiales, incluso en paraísos fiscales.

EJEMPLOS DE
NUESTRO TRABAJO