The Sentry
“The Sentry tiene como objetivo alterar las estructuras de incentivos distorsionadas que continuamente socavan la paz y la buena gobernanza. Nuestras investigaciones siguen el rastro del dinero mientras se blanquea desde zonas de guerra hasta centros financieros de todo el mundo. Proporcionamos evidencia y estrategias para que los gobiernos, bancos y fuerzas del orden responsabilicen a los perpetradores y facilitadores de la violencia y la corrupción. Estos esfuerzos proporcionan nuevos recursos para los derechos humanos, la paz y los esfuerzos anticorrupción”.
Fundado en 2016 por George Clooney y John Prendergast, The Sentry es una organización de investigación y política sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que “busca desactivar redes predatorias multinacionales que se benefician de conflictos violentos, represión y cleptocracia”. Es importante destacar que emplea un análisis de captura corporativa, aunque en relación con los “actores ilícitos que compiten violentamente para capturar recursos estatales y desviar fondos para su propio enriquecimiento personal y para financiar sus campañas armadas”.
Sus estrategias e innovaciones incluyen:
- “The Sentry tiene como objetivo alterar las estructuras de incentivos distorsionadas que continuamente socavan la paz y la buena gobernanza. Nuestras investigaciones siguen el rastro del dinero mientras se blanquea desde zonas de guerra hasta centros financieros de todo el mundo. Proporcionamos evidencia y estrategias para que los gobiernos, bancos y fuerzas del orden responsabilicen a los perpetradores y facilitadores de la violencia y la corrupción.”
- “(…) The Sentry produce informes e expedientes de investigación contundentes sobre individuos y entidades conectados con la gran corrupción y la violencia. Abogamos por el uso de herramientas de presión financiera y legal, incluidas medidas contra el lavado de dinero y las finanzas ilícitas, sanciones dirigidas a redes, procesamientos penales, acciones de cumplimiento por parte de bancos y otras empresas privadas, y recuperación de activos. Como resultado de nuestro trabajo, se han expuesto y cerrado rutas de blanqueo de dinero, se han congelado activos, se ha prohibido viajar y se ha cortado el acceso a la red financiera internacional a redes corruptas. A través de asociaciones estratégicas con gobiernos, bancos globales y otras organizaciones privadas y públicas, The Sentry ha logrado crear consecuencias reales para muchos de los funcionarios y actores comerciales que perpetúan y se benefician de la guerra, las atrocidades masivas y otros abusos de derechos humanos.”
- “Para rastrear y analizar cómo se financian, sostienen y monetizan los conflictos armados y las atrocidades, The Sentry utiliza la recopilación de datos de código abierto, la investigación de campo y la tecnología de análisis de datos de red de última generación, y trabaja en asociación con organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, periodistas y gobiernos.”
Un ejemplo de una de sus investigaciones más relevantes es “The Backchannel. State Capture and Bribery in Congo’s Deal of the Century”. Gracias a una filtración de registros bancarios, se revelaron pruebas sobre dos importantes actores en el sector industrial de China que obtuvieron acceso a vastos yacimientos minerales en el Congo. La filtración revela acuerdos opacos en torno a un proyecto a largo plazo que ocultaba prácticas ilegales e inmorales. Este informe, al igual que otros, se basa en entrevistas con personas directamente involucradas en el caso, análisis documental (incluidas solicitudes directas de información de entidades financieras involucradas), así como “análisis financiero forense” (lo que incluye el análisis de flujos financieros).
En “Architects of Terror: The Wagner Group’s Blueprint for State Capture in the Central African Republic”, The Sentry investiga un caso en la República Centroafricana donde una empresa militar privada multinacional, The Wagner Group, toma el control de una parte del aparato militar del Estado y de las actividades mineras. La empresa exporta los minerales extraídos a países vecinos y otros continentes, ejerciendo influencia efectiva sobre sectores clave de la economía. Es importante destacar que The Wagner Group mantiene vínculos con el gobierno ruso, lo que plantea preocupaciones sobre la interferencia patrocinada por el Estado. Este caso subraya las complejas dinámicas de la captura corporativa en el Sur Global, planteando preocupaciones significativas de derechos humanos para la población local y evocando la discusión sobre la “captura del desarrollo”.